公司第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于部门募集资金投资项目变动及延期并将残剩募集资金永世弥补流动资金的议案》，董事会认为：本次部门募集资金投资项目变动及延期并将残剩募集资金永世弥补流动资金的事项，是公司基于项目现实开展环境做出的审慎决定，有益于提高募集资金的利用效率，合适公司久远成长的需要，不存正在损害公司及全体股东好处的景象。因而，董事会同意公司本次部门募集资金投资项目变动及延期并将残剩募集资金永世弥补流动资金事项。该事项尚需提交公司股东会审议。

　　洽洽食物股份无限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十三次会议于2026年 1月24日以书面及邮件等体例通知全体董事，并于2026年1月28日以现场及通信表决的体例正在公司四楼会议室召开。会议应到会董事七人，现实到会董事七人，合适召开董事会会议的人数。会议由公司董事长陈先保先生掌管，公司高级办理人员列席了会议，本次会议的召开合适《公司法》及《公司章程》的相关。

　　（2）本次对外投资项目标投资可能对公司现金流形成必然影响，公司将强化资金统筹，合理放置投资节拍，同时，公司将对洽洽合肥一厂坚果柔性工场扶植项目专项运营，加强对项目标资金办理和投资风险办理，正在项目推进过程中加强取专业机构的合做，对项目进行充实评估和阐发，通过专业化的运做和办理等体例降低风险。

　　车间，新建1#坚果车间，包罗1条10t/d风味坚果出产线t/d风味坚果出产线#成品库。本项目扶植资金6，086。43万元，全数利用募投资金；企业自筹铺底流动资金920。91万元。

　　（2）收集投票时间：通过深圳证券买卖所系统进行收集投票的具体时间为2026年02月13日9！15-9！25，9！30-11！30，13！00-15！00；通过深圳证券买卖所互联网投票系统投票的具体时间为2026年02月13日9！15至15！00的肆意时间。

　　7、取上市公司的联系关系关系：四川阿宽老魔坊食物无限公司是公司联系关系天然人彭小明先生间接节制的公司，按照《深圳证券买卖所股票上市法则》第6。3。3条的为公司联系关系法人，公司取之发生的买卖形成联系关系买卖。

　　2、法人股东由代表人出席会议的，需持本人身份证、停业执照（复印件）、代表人身份证明书进行登记；由代表人委托的代办署理人出席会议的，需持停业执照（复印件）、代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代办署理人身份证、授权委托书、其他可以或许表白其身份的无效证件或证明进行登记。

　　上述提案曾经公司第六届董事会第二十三次会议通过，内容详见2026年1月29日登载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网的相关通知布告。

　　按照目前产能的现实需求环境，本项目较原项目扶植想划的投资金额削减。原项目扶植完成时间为2026年9月30日，变动后的项目完成时间为2026年10月31日。按照募投项目调整后投入资金打算，调整后将残剩19，913。57万元、截至2025年12月31日利钱收入2，146。60万元，共计22，060。17万元，公司打算将上述残剩募集资金用处变动为永世弥补流动资金。后续变动后募投项目扶植资金若超出打算投入金额，公司将以自有资金持续投入募投项目扶植中，保障募投项目扶植完成。本次用于永世弥补流动资金的募集资金金额占可转债募集资金净额的比例为16。65%。具体募集资金账户环境如下！

　　（1）考虑到将来市场和运营环境的不确定性，本次公司扶植合肥一厂坚果柔性工场扶植项目，如因国度或处所相关政策调整、项目审批等实施前提发生变化，项目标实施可能存正在延期、变动或终止的风险，但不会对公司目前运营发生严沉影响，项目公司的运营及资金办理均正在公司可控范畴内。

　　2020年，公司公开辟行可转换公司债券，募集资金次要用于滁州洽洽坚果休闲食物项目、合肥洽洽工业园坚果柔性工场扶植项目、长沙洽洽食物二期扩建项目、洽洽坚果研发和检测核心项目、弥补流动资金项目。此中，合肥洽洽工业园坚果柔性工场扶植项目募集资金拟投入金额为26，000。00万元，项目建成后构成年产9，000吨每日坚果、2，400吨壳坚果、2，400吨风味果仁的出产规模。截至2025年12月31日，合肥洽洽工业园坚果柔性工场扶植项目未投入扶植。

　　公司于2026年1月28日召开第六届董事会董事特地会议2026年第一次会议，董事对上述日常联系关系买卖估计环境进行了认实审查，认为公司本次日常联系关系买卖估计事项为公司一般出产运营所需，不存正在损害公司和股东好处的环境。公司及部属企业取联系关系方发生的联系关系买卖按照“公允志愿，互惠互利”的准绳进行，买卖订价公允、合理，合适公司的底子好处，未发觉害公司及其他中小股东好处的景象。综上，同意将本项议案提交公司董事会审议。

　　3、异地股东凭以上相关证件的、传实或邮件进行登记，请发传实或邮件后德律风确认，本公司不接管电线、授权委托书见附件二。

　　保荐机构认为：洽洽食物本次部门募集资金投资项目变动及延期并将残剩募集资金永世弥补流动资金事项曾经公司董事会审计委员会、董事会审议通过，尚需提交公司股东会审议。公司履行了需要的决策法式，合适相关法令律例、规章法则的相关，不存正在损害公司及股东好处的景象。综上，保荐机构对洽洽食物上述募集资金的处置和放置无。

　　联系关系董事陈先保先生、陈冬梅密斯、陈奇密斯、张婷婷密斯回避表决。本议案曾经公司董事特地会议审议通过，公司《关于2026年过活常联系关系买卖估计的通知布告》详见消息披露《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网。

　　5、运营范畴：许可项目：食物出产；食物互联网发卖；食物添加剂出产；饮料出产；调味品出产；粮食加工食物出产。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当，具体运营项目以相关部分核准文件大概可证件为准）一般项目：食物发卖（仅发卖预包拆食物）；食物添加剂发卖；食物进出口；货色进出口。（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当）。

　　3、本次会议的召集、召开合适《中华人平易近国公司法》《深圳证券买卖所股票上市法则》《深圳证券买卖所上市公司自律监管第1号逐个从板上市公司规范运做》等法令、行规、部分规章、规范性文件及《公司章程》的相关。

　　（1）截至2026年2月6日下战书买卖竣事后，正在中国证券登记结算无限义务公司深圳分公司登记正在册的本公司全体股东；股东因故不克不及出席现场会议的，可书面委托代办署理人出席（被委托人不必为本公司股东）或正在收集投票时间内加入收集投票？。

　　洽洽食物股份无限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议于2026年1月28日召开，会议决定于2026年2月13日（礼拜五）召开公司2026年第一次姑且股东会，现将本次股东会的相关事项通知布告如下。

　　1、公司于2026年1月28日召开第六届董事会第二十三次会议，以3票同意，0票弃权，0票否决的表决成果审议通过了《关于2026年过活常联系关系买卖估计的议案》。

　　本公司及控股子公司取联系关系买卖各方将按照出产运营的现实需求，取联系关系朴直在本次授权范畴内签定合同进行买卖。

　　5、运营范畴：许可项目：食物出产；食物发卖。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当，具体运营项目以相关部分核准文件大概可证件为准）一般项目：食物发卖（仅发卖预包拆食物）；食用农产物批发；农业科学研究和试验成长；手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推广；租赁办事（不含许可类租赁办事）；旧货发卖。（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当）。

　　2、审议本议案时，按照《深圳证券买卖所股票上市法则》，公司4名联系关系董事（陈先保先生、陈奇密斯、陈冬梅密斯、张婷婷密斯）回避表决了本议案。本次联系关系买卖估计事项正在提交董事会审议前曾经公司第六届董事会董事特地会议2026年第一次会议审议通过。

　　按照《深圳证券买卖所股票上市法则》（以下简称“《股票上市法则》”）相关规范联系关系买卖的，洽洽食物股份无限公司（以下简称“公司”）以2025年度相关联系关系买卖为根本，连系2026年度营业开展环境，对2026年度公司同联系关系方发生的日常买卖进行估计，估计总金额为18，500。00万元，客岁同类买卖现实发生总金额为 8，120。17万元。公司日常联系关系买卖估计工做履行审议法式如下！

　　目前，坚果炒货食物市场集中度较低，全体合作款式较为分离，将来提拔空间较大。按照行业特点和公司现实经验的总结，公司正在发卖地和出产地，按照就近准绳，设置原料出产厂和销地出产厂，便于当场出产，贯彻新颖计谋和节约物流成本。公司目前正在国内曾经成立了以合肥、阜阳、长沙、沉庆、、包头、甘南、、滁州为从的九大出产。本着审慎及对泛博投资者担任的准绳，公司将“洽洽工业园坚果柔性工场扶植项目”变动为“洽洽合肥一厂坚果柔性工场扶植项目”，扶植地址由工业园变动为公司一厂，同时按照目前现实产物产能需求，新建1#坚果车间，包罗1条10t/d风味坚果出产线t/d 风味坚果出产线#成品库。本项目扶植坚果柔性工场，可实现从原料筛选、调味到包拆的全流程尺度化，保障产物不变性取食物平安。公司通过小批量、多批次出产，快速顺应各类市场需求。

　　截至2025年12月31日，公司累计间接投入募集资金项目金额67，991。81万元，募集资金专户余额和用募集资金采办的有保本许诺的理财富物和大额存单余额合计为57，576。29万元。

　　公司于2026年1月28日召开第六届审计委员会2026年第二次会议，审议通过了《关于部门募集资金投资项目变动及延期并将残剩募集资金永世弥补流动资金的议案》。审计委员会认为：本次部门募集资金投资项目变动及延期并将残剩募集资金永世弥补流动资金的事项，是公司按照现实运营需要所做出的合理决策，不会对公司出产运营形成晦气影响，不存正在损害公司和全体股东出格是中小股东好处的景象，其决策的内容和审议法式合适《上市公司募集资金监管法则》《深圳证券买卖所上市公司自律监管第1号逐个从板上市公司规范运做》以及公司《募集资金办理轨制》等相关，合适公司及全体股东的好处，也有益于公司的久远成长。因而，审计委员会同意本次部门募集资金投资项目变动及延期并将残剩募集资金永世弥补流动资金事项。

　　8、履约能力阐发：上述联系关系企业运营环境较为不变，具有较强的履约能力。此项联系关系买卖系一般的运营所需。

　　经中国证券监视办理委员会证监许可[2011]198号文《关于核准洽洽食物股份无限公司初次公开辟行股票的批复》核准，公司于2011年2月向社会公开辟行人平易近币通俗股（A股）5，000万股，每股刊行价为人平易近币40。00元，应募集资金总额为人平易近币200，000。00万元，按照相关扣除刊行费用人平易近币11，160。00万元后，现实募集资金金额为人平易近币188，840。00万元。该募集资金已于2011年2月到位。上述资金到位环境业经华普天健会计师事务所（特殊通俗合股）会验字[2011]3442号《验资演讲》验证。公司对募集资金采纳了专户存储办理。

　　6、财政环境：截至2025年12月31日，总资产1，895。33万元，净资产435。73万元，2025年度停业收入1，433。02万元，净利润-324。69万元。（以上数据未经审计）。

　　本公司及董事会全体消息披露内容的实正在、精确和完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。同意公司将2020年公开辟行可转换债券部门募投项目变动及延期并将残剩募集资金永世弥补流动资金。按照《上市公司募集资金监管法则》《深圳证券买卖所股票上市法则》《深圳证券买卖所上市公司自律监管第1号逐个从板上市公司规范运做》以及公司《募集资金办理轨制》等相关和现行的公司内部节制轨制的要求，公司董事会审计委员会和保荐机构均颁发了明白同意看法。按照相关，该事项尚需提交公司股东会审议，现就相关事宜通知布告如下？。

　　股东对总议案取具体提案反复投票时，以第一次无效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决看法为准，其他未表决的提案以总议案的表决看法为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决看法为准。

　　上表中利钱收入为截止2025年12月31日本募集资金专户发生，自2026年1月1日至施行本次永世弥补流动资金期间，发生的利钱收入将取调整后残剩募集资金金额配合弥补流动资金。

　　按照《公司法》《证券法》《深圳证券买卖所股票上市法则》及《公司章程》中关于召开股东会的相关，公司董事会拟定于2026年2月13日(礼拜五) 下战书14：00正在公司四楼会议室召开公司2026年第一次姑且股东会；内容详见公司同日披露的《关于召开2026年第一次姑且股东会的通知》。

　　6、财政环境：截至2025年12月31日，总资产2，434。9万元，净资产1，480 万元，2025年度停业收入4，940万元，净利润204。8万元。（以上数据未经审计）。

　　4、公司将对中小投资者的表决零丁计票，零丁计票成果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级办理人员以及零丁或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

　　本公司控股股东为合肥华泰集团股份无限公司，现实节制报酬陈先保先生，公司估计2026年日常联系关系买卖的买卖对方中，坚果派农业无限公司及其控股子公司系合肥华泰集团股份无限公司节制的企业。因估计2026年取公司发华诞常联系关系买卖的合肥华泰集团股份无限公司、现实节制人及其统一节制下的其他企业数量较多，单笔金额较小，故前述买卖对方按统一现实节制报酬口径进行归并列示。基于隆重性准绳，公司将持有公司控股子公司云南洽洽老魔坊魔芋生物科技无限公司（成立于2025年12月2日）40%股权的股东成都正创老魔坊企业办理核心（无限合股）的现实节制人彭小明先生认定为公司的联系关系天然人，联系关系天然人彭小明先生间接或者间接节制的，或者担任董事、高级办理人员的企业是公司的联系关系法人。四川阿宽老魔坊食物无限公司为联系关系天然人彭小明先生间接节制的公司，成都正日老魔坊食物无限公司为联系关系天然人彭小明先生任职董事的企业。

　　5、运营范畴：农做植、收购（除粮、油、棉、种子）；苗木的培育、研发及发卖；农副产物的出产和发卖；农资发卖；农机办事；农业手艺推广；农业消息征询；自营和代办署理各类商品和手艺的进出口营业（但国度限制企业运营或进出口的商品和手艺除外）；预包拆食物、散拆食物发卖；对坚果财产、农业、林业的投资。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当）。

　　截至2025年12月31日，公司累计间接投入募集资金项目金额212，004。81万元，募集资金专户余额和用募集资金采办的有保本许诺的理财富物和大额存单余额合计为10，365。55万元。

　　本公司及控股子公司取联系关系方之间的营业往来按一般市场运营法则进行，取其他营业往来企业划一看待，本公司及控股子公司取联系关系方之间的联系关系买卖，遵照公允的市场准绳，以市场价钱为根本协商确定，不存正在损害公司和其他股东好处的行为。

　　（一）会议以7票同意，0票否决、0票弃权，审议通过了《关于部门募集资金投资项目变动及延期并将残剩募集资金永世弥补流动资金的议案》。

　　（三）会议以7票同意，0票否决、0票弃权，审议通过了公司《关于召开2026年第一次姑且股东会的议案》。

　　兹委托__________先生（密斯）代表本人（或本单元）出席洽洽食物股份无限公司于2026年02月13日召开的2026年第一次姑且股东会，并代表本人（或本单元）按以下体例行使表决权。

　　6、财政环境：截至2025年12月31日，总资产38，989。09万元，净资产9，409。07万元，2025年度停业收入35，561。92万元，净利润650。61万元。（以上数据未经审计）。

　　7、取上市公司的联系关系关系：合肥华泰集团股份无限公司为公司的控股股东，按照《深圳证券买卖所股票上市法则》第6。3。3条的为公司联系关系法人，公司取合肥华泰集团股份无限公司及其统一控股下的企业发生的买卖形成联系关系买卖。

　　8、履约能力阐发：上述联系关系企业运营环境较为不变，其供给的产物的质量以及供货的及时性均合适公司的要求，具有较强的履约能力，此项联系关系买卖系一般的运营所需。

　　2．股东通过互联网投票系统进行收集投票，需按照《深圳证券买卖所上市公司股东会收集投票实施细则》《深圳证券买卖所互联网投票营业股东身份认证操做申明》的打点身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者办事暗码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 法则栏目查阅。

　　3、按照联系关系买卖累计计较准绳，加上本次买卖金额后，公司取合肥华泰集团股份无限公司、现实节制人及其统一节制下的其他企业比来12个月累计发生的联系关系买卖金额跨越公司比来一期经审计净资产的5%，因而该项买卖尚需提交公司股东会审议，联系关系股东合肥华泰集团股份无限公司将回避表决。

　　7、取上市公司的联系关系关系：坚果派农业无限公司为本公司和公司控股股东联营的公司，此中，公司控股股东持股占比70%，本公司持股占比30%，按照《深圳证券买卖所股票上市法则》第6。3。3条的为公司联系关系法人，公司取坚果派农业无限公司及其控股子公司发生的买卖形成联系关系买卖。

　　7、取上市公司的联系关系关系：成都正日老魔坊食物无限公司联系关系天然人彭小明先生任职董事的企业，按照《深圳证券买卖所股票上市法则》第6。3。3条的为公司联系关系法人，公司取之发生的买卖形成联系关系买卖。

　　8、履约能力阐发：上述企业运营环境较为不变，其供给的产物的质量以及供货的及时性均合适公司的要求，具有较强的履约能力。此项联系关系买卖系一般的运营所需。

　　本公司及董事会全体消息披露内容的实正在、精确和完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。

　　项目建成后可达产年新增停业收入28，800。00万元，项目出产期年均 1，421。49 万元，税金及附加 170。58 万元。税后财政内部收益率为27。11%，静态投资收受接管期4。74年（含扶植期），具有较好的经济效益。

　　本次部门募集资金投资项目变动及延期均为公司按照外部现实环境和本身成长计谋需求，合适公司现实运营需要，从持久计谋规划来看，将残剩募集资金永世弥补流动资金有益于公司更好地操纵募集资金支撑公司全体营业规划，不存正在变相改变募集资金投向和损害股东好处景象。公司将严酷恪守《上市公司募集资金监管法则》《上市公司自律监管第 1 号逐个从板上市公司规范运做》等相关法令律例和公司《募集资金办理轨制》等相关，加强募集资金利用的内部取外部监视，确保募集资金利用的、无效，实现公司和全体股东好处的最大化。

　　本项目操纵洽洽食物股份无限公司厂区内原有地盘，无新征用地。场地位于合肥市经济手艺开辟区1307号。

　　1、天然人股东须持本人无效身份证或者其他可以或许表白其身份的无效证件或者证明打点登记手续；受天然人股东委托代办署理出席会议的代办署理人，须持委托人身份证（复印件）、代办署理人身份证、授权委托书、其他可以或许表白其身份的无效证件或证明进行登记。

　　本次股东会上，公司将向股东供给收集平台，股东能够通过深交所买卖系统和互联网投票系统（）加入投票，收集投票的具体操做流程见附件一。

　　注：1、只要正在备注列打勾的栏目能够投票。如欲投票同意议案，请正在“同意”栏内填“√”；如欲投票否决议案，请正在“否决”栏内填“√”；如欲投票弃权议案，请正在“弃权”栏内填“√”；三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的。

　　“合肥洽洽工业园坚果柔性工场扶植项目”原打算构成年产9000吨每日坚果、2400吨壳坚果、2400吨风味果仁的出产规模。公司连系外部消费市场变化以及本身成长需求，正在“滁州洽洽坚果休闲食物项目”、“包头洽洽坚果休闲食物扩建项目”、“长沙洽洽食物二期扩建项目”已连续投资扶植投产坚果出产线，同时拟正在泰国子公司利用自有资金新建坚果厂房和出产线。基于此，公司本着审慎及对泛博投资者担任的准绳，拟将“洽洽工业园坚果柔性工场扶植项目”变动为“洽洽合肥一厂坚果柔性工场扶植项目”，扶植地址由工业园变动为公司一厂，同时按照目前现实产物产能需求，新建1#坚果车间（15t/d的风味坚果出产线#成品库，项目扶植金额为6，086。43万元。

　　经中国证券监视办理委员会证监许可[2020]2297号文《关于核准洽洽食物股份无限公司公开辟行可转换公司债券的批复》核准，洽洽食物股份无限公司（以下简称公司）于2020年10月20日公开辟行1，340。00万张可转换公司债券，每张面值100元，刊行总额13。40亿元。本次刊行募集资金总额为人平易近币134，000万元，按照相关扣除国元证券股份无限公司保荐及承销费人平易近币12，632，075。47元（不含税），已由从承销商国元证券股份无限公司于2020年10月26日汇入公司指定的账户，公司现实收到可转换公司债券募集资金人平易近币1，327，367，924。53元。再扣除律师、会计师、资信评级、消息披露及刊行手续费等其他刊行费用（不含税）合计2，206，255。73元后，现实募集资金净额为人平易近币1，325，161，668。80元。上述募集资金到账环境曾经容诚会计师事务所（特殊通俗合股）容诚验字[2020]230Z0222号《验资演讲》验证。公司对募集资金采纳了专户存储办理。

　　8、履约能力阐发：上述联系关系企业运营环境较为不变，其供给的产物的质量以及供货的及时性均合适公司的要求，具有较强的履约能力，此项联系关系买卖系一般的运营所需。

　　5、运营范畴：实业投资；股权办理；农副产物(除粮、油、棉) 、电线电缆、机电设备、机械设备及配件、仪器仪表、医疗器械一类、建建材料、拆潢材料、钢材、木成品、塑料成品、纸成品、包拆材料、金属材料、压缩机及配件、混凝土、沉油（除品）、铜、铅、锌、矿产物、有色金属矿产物及成品、贵金属矿产物及成品的发卖；自有物业办事及衡宇租赁；自营和代办署理各类商品和手艺的进出口营业（但国度限制企业运营或进出口的商品和手艺除外）；预包拆食物发卖。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当。）？。

　　本公司及董事会全体消息披露内容的实正在、精确和完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。

　　公司《关于部门募集资金投资项目变动及延期并将残剩募集资金永世弥补流动资金的通知布告》详见消息披露《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网。

　　公司及部属企业本次取联系关系方发华诞常联系关系买卖事项为公司及其子公司一般出产运营所需。联系关系买卖遵照市场订价准绳，不存正在损害公司和全体股东好处的景象，不会对公司的财政情况、运营形成严沉晦气影响，也不会影响公司性。除本通知布告以外的联系关系买卖公司将根据中国证券监视办理委员会和深圳证券买卖所的相关进行审议和披露。

　　本公司及董事会全体消息披露的内容实正在、精确、完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。

　　洽洽食物股份无限公司关于部门募集资金投资项目变动及延期并将残剩募集资金永世弥补流动资金的通知布告？。